Акционерное общество «Дочерняя организация Акционерного общества «Нурбанк» «Money Experts», (юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Желтоксан, 173; фактический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, пл. Республики, 13) сообщает, что Советом директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» принято решение, информацию о котором входит в перечень вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:
1) дата проведения совета директоров: 11.04.2018 года;
2) содержание вопроса, включенного в повестку дня заседания совета директоров, информация о котором доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за истекший 2017 финансовый год;
3) решение, принятое советом директоров по вопросу: Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2017 год;
4) Иные сведения по решению акционерного общества: нет.
13.06.2017 года орган управления единственного акционера - Совет директоров АО «Нурбанк» принял следующее решение:
- одобрить приобретение АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» купонных облигаций второго выпуска в пределах второй облигационной программы эмитента АО «Нурбанк» на сумму до 280 000 000,00 (двести восемьдесят миллионов) тенге на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа».
25 апреля 2017 года состоялось заседание Совета директоров АО «Нурбанк», на котором были приняты нижеследующие решения по вопросам деятельности АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts», отнесенные к исключительной компетенции единственного акционера АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts»:
1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2016 год.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2016 год: чистый доход оставить без распределения и направить на счет «нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет».
3. Дивиденды по простым акциям АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать.
4. Определить, что аудит годовой финансовой отчетности АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2017 год будет осуществлять аудиторская организация, определенная общим собранием акционеров АО «Нурбанк» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год.
5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращения акционера на действия АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» и его должностных лиц в 2016 году.
7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» за 2016 год.