23.05.2016г.

Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MoneyExperts», сообщает следующее:

18 мая 2016 года состоялось заседание Совета директоров АО «Нурбанк», на котором были приняты нижеследующие решения по вопросам деятельности АО «ДО АО «Нурбанк» «MoneyExperts», отнесенные к исключительной компетенции единственного акционера АО «ДО АО «Нурбанк» «MoneyExperts».

1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДО АО «Нурбанк» «MoneyExperts» за 2015 финансовый год.

2) Чистый доход АО «ДО АО «Нурбанк» «MoneyExperts» за 2015 финансовый год оставить без распределения и направить его на увеличение собственного капитала и развитие АО «ДО АО «Нурбанк» «MoneyExperts».

3) Дивиденды по простым акциям АО «ДО АО «Нурбанк» «MoneyExperts» по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать.

4) Определить, что для аудита годовой финансовой отчетности  АО «ДО АО «Нурбанк» «MoneyExperts» за 2016 год будет привлечена аудиторская организация, утвержденная в качестве аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности  АО «Нурбанк» за 2016 год.

5) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «ДО АО «Нурбанк» «MoneyExperts» и его должностных лиц в 2015 году.

6) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «ДО АО «Нурбанк» «MoneyExperts»  за 2015 год.

7) Внести следующие изменения в состав Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «MoneyExperts»:

- Прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «MoneyExperts» Турмагамбетова Кайрата Жумабековича с 18.05.2016 года.

- Избрать на должность члена Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «MoneyExperts» Салкенову Тауилу Казизовну с 18.05.2016 года.

- Не выплачивать вознаграждение члену Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «MoneyExperts» Салкеновой Т.К.

8) Одобрить заключение Обществом крупных сделок, в результате которых Обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделках, путем проведения АО «ДО АО «Нурбанк» «MoneyExperts» в течение 2016 года на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» операций обратного автоматического РЕПО, при условии, что предметом операций РЕПО будут государственные ценные бумаги Республики Казахстан, с использованием собственных активов Общества, в размере не превышающем девятьсот миллионов тенге.